Encuesta para personas naturales

ENCUESTA A FUTUROS REGULADOS DEL CVPCPA, SOBRE CONOCIMIENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN CONTRA LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

Objetivo de la encuesta

Estimado usuario que aspira a inscribirse:

El CVPCPA, con el objetivo de conocer, a los futuros profesionales que deseen inscribirse; así como de fortalecer la integridad de la profesión contable y promover el cumplimiento normativo en el ámbito de la auditoría y la contabilidad, entre sus regulados.

Estas preguntas tienen el único propósito de obtener información sobre sus conocimientos y serán de uso exclusivo de este Consejo. Asimismo, se le garantiza que sus respuestas no influirán en la resolución de su presente solicitud.

Por lo anterior se le invita a responder las siguientes preguntas:

ENCUESTA PARA PERSONAS NATURALES [Inscripción primera vez]

DUI

1) Tiene conocimiento sobre la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos?

2) Ha recibido capacitaciones relacionadas a la Prevención del Lavado de Dinero y Activos y El Financiamiento al Terrorismo?

3) Qué capacitaciones ha recibido?

4) Tiene conocimiento que parte de las horas acreditadas en el Programa de Educación Continuada debe incluir temas relacionados con el Lavado de Dinero y de Activos?

5) Tiene Número de Registro de Contribuyente (NRC)?

INFORMACIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

6) Es o ha sido servidor público en los últimos 10 años?

7) Desempeña o ha desempeñado cargo como Persona Expuesta Políticamente (PEP's)?

8) Tiene algun familiar o está asociado con alguna Persona Expuesta Políticamente (PEP's)?

9) Nombres completos de sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad

No.	Nombres Completos	Edad	Parentesco
1
2
3
4
5
Primer grado de consanguinidad/afinidad: Padres, Hijos/Cónyuge, Suegros, Yerno, Nuera. Segundo grado de consanguinidad/afinidad: Abuelos, Nietos, Hermanos, Cuñados.

10) Asociados comerciales o de negocios

No.	Nombres Completos de Personas Naturales	Nombre Completo de la Sociedad	Relación Comercial o de Negocios
1
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3
4
5

DECLARACIÓN JURADA

Declaro bajo juramento que los datos aqui proporcionados son verdaderos y correctos, eximo al CVPCPA, de toda responsabilidad por información falsa o inexacta que hubiera proporcionado.